乌海银行被罚163.8万元：因违反反洗钱管理规定等,协议转让终止开始增多，监管穿透的“堵点”如何破？,　　范某春，时任乌海银行分行康巴什支行副行长，因未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务，被罚款人民币1.2万元。　　张某柱，时任乌海银行法律合规部总经理，因未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务，被罚款人民币1.2万元。　　吉某林，乌海银行首席风险官，因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告，被罚款人民币2.8万元。。